反洗钱合规管理
反洗钱概念与我国监管方向
1、洗钱的由来及定义
1）金融机构反洗钱规定
2）清洗什么钱构成洗钱罪
3）洗钱罪认定与处罚
2、洗钱的行为阶段
1）洗钱常见三阶段:处置阶段、培植阶段、融合阶段
2）近年常见的洗钱行为
●利用金融机构
●通过投资办产业的方式
（此作品版权归陈瑞辉老师所有）