一，违反《期货交易管理条例》 第三条的规定：按规定设立期货交易所，应由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。第四条第十五条的规定，设立期货公司，应当经国务院期货监督管理机构批准，并在公司登记机关登记注册。而平台及会员单位并无经营资质而欺骗客户到平台进行伪期货交易，说是合法的投资，实则为诈骗行为。
　　二，违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》【国发（2011）38号决定，《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》【国办发（2012）37号】决定。除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。平台及会员单位以合法投资为由骗取客户从事非法的交易，也是一种诈骗行为。
　　三，违反《商品现货市场交易特别规定》第十条，市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动，不得以集中交易方式进行标准化合约交易，而平台会员单位骗客户说是合法交易，也是一种诈骗行为。
　　四，违反商务部《原油市场管理办法》第三条规定，国家对原油经营活动实行许可证制度，第十八条规定，《原油销售经营批准证书》.《原油仓储经营批准证书》由商务部统一负责印制.颁发。经工商信息查寻，东北亚北方商品交易中心的137会员单位没有获得沥青销售经营批准证书，沥青仓储经营批准证书，也未获得沥青进口经营资格，东北亚北方商品交易中心的137会员单位哪有沥青可售？买空卖空，通过穿上投资的外衣，蒙蔽客户以为是投资亏损，实则是赤裸裸的诈骗。
　　五、非法经营。东北亚北方商品交易中心的137会员单位所进行的现货沥青交易，实质是以现货交易的名义进行电子伪期货交易，并且是虚拟的电子盘交易，并无实物交割。实际上如同开的赌场，平台与会员单位是庄家，通过控制盘面与会员单位的喊单老师喊反单的方式划走投资者资金。与诈骗无异。
六、虚假的第三方托管。打着资金银行第三方托管的幌子欺骗投资者，说是资金银行第三方托管，其实是银商转账，我们的钱都直接转入到了东北亚北方商品交易中心，欺骗投资者，以方便掌控投资者资金，为实施诈骗行为打掩护。
七、以投资之名，行诈骗之实。现在做的根本就不是现货，交易模式沥青150T是25倍的杠杆，模式为标准化合约交易，允许交易者以对冲平仓方式了结交易！真正的现货市场不会每秒钟的价格变化，应该是100%的实物交割，是t+5，而不是t+0。而他们的交易方式是集中竟价，电子撮合，连续交易，匿名交易，是分散式柜台交易，其特征是标准化合约。T+0交易，其模式是做市商对赌，买空卖空机制，无实物交割记录的契约交易，双向交易等等方面，和期货特征完全一样，他们自己设计一套系统，按国际原油的行情趋势走，连K线图都是一模一样的。试想，中国的现货沥青价格与国际原油价格的趋势是一样的可以理解，但K线图都是象精确计算的一模一样的怎么可能，毕竟国内交易者与国际交易者不同，真实的国内交易实时价格不会是与国际的K线图一模一样的。这充分说明了该平台提供的K线图就是通过软件系统精确计算形成的一个虚拟盘面，客户与平台会员单位只是在做一个涨跌的对赌，交易资金并未与其他交易者产生资金流动，资金全部沉淀在交易平台，完全是黑庄操作，喊单老师喊反单，实际上就直接骗走了客户的本金，资金并无流向第三方的交易者，而是直接被平台和会员单位所占有。但这些情况客户并不知道真相，被平台和会员单位一直蒙蔽，是一种非常隐蔽的诈骗手段。